哈尔滨空调股份有限公司 2014年第三次临时董事会会议决议公告-股票频道

  保密的加密:600202 保密的缩写:空气调节器(600202),库存条数:临2014-009

  哈尔滨空气调节器备有备有有限公司

  2014届第三次暂时董事会会

  决心预告书

  董事会和公司每个董事包管、给错误的劝告性规则或主修滴,也其情节的真相。、严格和完整性承当个人和协同责任。。

  要紧情节准时的:

  首脑隋永斌修饰、孤独董事蒋明慧修饰未能列席会。,辨别付托宋志强修饰。、杨冰昂修饰是一位孤独董事,行使了他的挑选权。。

  董事会会上心缺乏的焉董事开票支持或弃权。。

  董事会议论的拿法案都说服赞成。。

  一、董事会会

  哈尔滨空气调节器备有备有有限公司(以下缩写He):公司)2014届第三次暂时董事会会经半很董事协同挑选,由首脑Bi Ming修饰掌管传唤。。2014届第三次暂时董事会会预告于2014年3月13日以话筒预告、单色的率直的交付、电子邮件和描写发送出去。。会于2014年3月18日在公司会室以现场挑选方法传唤。会由8名董事列席。,确实有6高丽接合处了会。,首脑隋永斌修饰因有要紧事项,未能亲自列席会,受付托的董事宋志强修饰行使其挑选权。;孤独董事蒋明慧修饰有要紧的事实。,未能亲自列席会,付托杨冰昂修饰是一位孤独董事,行使了他的挑选权。。拿监事和大约高级管理人员列席了会。。会招集、这时顺序是适合法度的。、规程和规程的规则。

  二、董事会会的深思熟虑

  (1)建议Bi Ming修饰使忙碌董事会主席

  答应挑选Bi Ming修饰使忙碌公司董事长。。

  答应票:8票,支持票:0票,弃权票:0票,可能的选择经过:经过。

  (二)荆云涛修饰辞去执行经理的适用

  荆云涛修饰因任务调换,公司第五届董事会退职适用书、执行经理。董事会尊敬并领受荆云涛修饰的退职适用,荆云涛修饰退职后将缺乏的公司使忙碌什么都可以事务。

  董事会对荆云涛修饰在供职间的用心任务和为公司开展所做出的主修奉献表现真诚的的恩义!

  答应票:8票,支持票:0票,弃权票:0票,可能的选择经过:经过。

  (三)冯明修饰使忙碌杨执行经理的建议

  答应公司副执行经理杨冯明修饰。

  答应票:8票,支持票:0票,弃权票:0票,可能的选择经过:经过。

  (四)补充第5美元钞票董事会提高的建议

  答应补充杨峰鸣修饰为迪尔第五局局长,任期自同伴大会深思熟虑经过之日起至第五届董事会满期之日(2014年4月17日)止。

  答应将提案关系到同伴大会深思熟虑。

  杨峰鸣修饰的简历附呈。。

  答应票:8票,支持票:0票,弃权票:0票,可能的选择经过:经过。

  本提案仍需关系到同伴大会深思熟虑。。

  (五)《向变化公司第五届董事会战术市政服务机构及提高市政服务机构分配长官的提案》

  答应变化战术市政服务机构主席于明胜修饰,荆云涛修饰不再使忙碌战术市政服务机构长官;将提高市政服务机构分子于明胜修饰交换为Bi Ming修饰。

  答应票:8票,支持票:0票,弃权票:0票,可能的选择经过:经过。

  (六)将公司变化为全资董事长、董事建议

  考虑到荆云涛修饰退职,答应将公司变更为全资分店董事长。、董事,详细列举如下:

  1、答应公司将向全资分店上海天勃精神配件公司指定的董事长由荆云涛修饰变化为杨修饰并增派邢百军修饰为该公司董事。

  答应票:8票,支持票:0票,弃权票:0票,可能的选择经过:经过。

  2、答应公司将向全资分店空气调节器工程配件有限责任公司(迪拜)(英文名称:HAC Engineering and Equipment Co. FZE)指定的董事(兼任)由荆云涛修饰变化为杨修饰。

  答应票:8票,支持票:0票,弃权票:0票,可能的选择经过:经过。

  3、答应公司将向全资分店空气调节器(香港)备有有限公司指定的董事由荆云涛修饰变化为杨修饰。

  答应票:8票,支持票:0票,弃权票:0票,可能的选择经过:经过。

  (七)向公司变化公司董事长的事件、董事建议

  考虑到荆云涛修饰退职,答应变化公司以分享公司董事长、董事。

  答应公司将向分开公司上海尔华杰机电装置创造备有有限公司指定的董事长由荆云涛修饰变化为杨修饰并增派刘万里修饰为该公司董事。

  答应票:8票,支持票:0票,弃权票:0票,可能的选择经过:经过。

  (八)传唤第二次暂时同伴大会的建议

  答应本公司传唤第二次暂时备有的建议。

  董事会拟传唤第二次暂时同伴大会。,详细情节详见公司向传唤会的预告。。

  答应票:8票,支持票:0票,弃权票:0票,可能的选择经过:经过。

  三、互联网电网公报附件

  孤独董事的微量。

  哈尔滨空气调节器备有备有有限公司板

  2014年3月18日

  杨峰鸣修饰的简历

  杨修饰,男,生于1963年6月,中共党员,高级工程师。1987卒业于大学。他使忙碌哈尔滨空气调节器厂夸张的行动或形象部的发报机。,三树枝副厂长、三树枝厂长、夸张的行动或形象部首脑、夸张的行动或形象部秘书、执行经理助剂。他是公司的副执行经理,也哈尔滨日报的董事长。、上海天博精神配件公司董事长。、上海二化杰机电配件创造厂厂长。

  杨修饰未在桩同伴及实践把持人单位供职。紧密的眼前,非持股效用;奇纳保密的人的监督管理市政服务机构无行政处罚;保密的交易所心缺乏的焉公然指责或开炮过两倍很。;奇纳保密的监管机构心缺乏的焉进入推销的限期。;保密的交易所看见不完全率直的投资的限期。

  保密的加密:600202 保密的缩写:空气调节器 编号:临2014-010

  哈尔滨空气调节器备有备有有限公司公报

  董事会和公司每个董事包管、给错误的劝告性规则或主修滴,也其情节的真相。、严格和完整性承当个人和协同责任。。

  考虑到荆云涛修饰退职,不再使忙碌主席。,为包管公司各项夸张的行动或形象经营易被说服的的正常的停止,粉底规程要素百一十三个条,主席,董事断言尽职的部分很的DI,经公司2014届第三次暂时董事会会深思熟虑经过,Bi Ming修饰使忙碌公司董事长。。

  以此方式预告。

  哈尔滨空气调节器备有备有有限公司板

  2014年3月18日

  保密的加密:600202 保密的缩写:空气调节器 编号:临2014-011

  哈尔滨空气调节器备有备有有限公司公报

  董事会和公司每个董事包管、给错误的劝告性规则或主修滴,也其情节的真相。、严格和完整性承当个人和协同责任。。

  考虑到荆云涛修饰辞去执行经理也公司正常的夸张的行动或形象经营的需求,经公司2014届第三次暂时董事会会深思熟虑经过,由公司副执行经理杨修饰代行执行经理省份。

  以此方式预告。

  哈尔滨空气调节器备有备有有限公司板

  2014年3月18日

  保密的加密:600202 保密的缩写:空气调节器 编号:临2014-012

  哈尔滨空气调节器备有备有有限公司传唤

  2014第二次暂时同伴大会

  预告

  董事会和公司每个董事包管、给错误的劝告性规则或主修滴,也其情节的真相。、严格和完整性承当个人和协同责任。。

  要紧情节准时的

  会日期:2014年4月3日晚上9:00

  指导性的日期:2014年3月28日

  会方法:现场开票法

  你们开价电网开票吗?:否

  一、会基本事件

  (1)同伴大会:同伴大会是哈尔滨空气调节器备有有限公司的备有备有有限公司He):2014年度同伴大会第二次同伴大会。

  (二)同伴大会招集人:哈尔滨空气调节器备有备有有限公司板。

  (三)会时期:2014年4月3日晚上9:00。

  (四)会挑选方法:暂时同伴大会采取现场挑选挑选方法。

  (五)场所:哈尔滨高新区宣告路滇池街7号九层会室。

  (六)股本权益指导性的日:2014年3月28日。

  二、会深思熟虑

  序号

  建议情节

  这是每一特别的决心吗?

  1

  《向提高补充公司第五届董事会董事建议

  否

  前述的建议早已公司2014届第三次暂时董事会会深思熟虑经过,关于公报详载于《上海保密的报》使行军。、《奇纳保密的报》、上海保密的交易所网站。

  三、会党派

  (1)备有指导性的人控制公司备有的同伴。

  同伴指导性的日为2014年3月28日。,于指导性的日期后期15:00上海保密的交易所收盘时奇纳保密的指导性的结算有限责任公司上海办指导性的在册的公司每个同伴均有权列席同伴大会,并可以以单色付托代劳人列席会和接合处挑选。代劳人不用是公司的同伴。。

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司工作的法律顾问。

  四、会指导性的法

  同伴该当列席同伴大会的指导性的。。

  (1)会指导性的方法:

  1、拟接合处会的团体同伴该当控制、团体授权付托书、公司同伴的账目卡和备有控制人证明。

  2、拟接合处会的自然人同伴该当控制、本身的身份证及股本权益指导性的日期已指导性的。;付托别的代劳列席的还须控制授权付托书及付托人身份证和代劳人身份证(授权付托书附后)。

  3、远程操作同伴可在登记时应用描写。、对应指导性的,指导性的霉臭在原始包装的按照停止。。

  (二)会指导性的时期:2014年3月31日晚上9:00~11:00,后期13点:30~15:30。

  (三)会指导性的场所或地点:宣告路滇池街7号董事会重要官职。

  五、支持物事项

  (1)接合处现场会,结局膳宿费;。

  (二)补充:宣告路滇池街7号董事会重要官职

  邮递区号:150078

  话筒:0451—84644521 描写:0451—84676205

  前卫:李小维

  哈尔滨空气调节器备有备有有限公司板

  2014年3月18日

  附件:

  授权付托书

  哈尔滨空气调节器备有备有有限公司:

  以此方式付托 修饰(夫人)代表本单位(或本身)列席2014年4月3日传唤的贵公司2014年度第二次暂时同伴大会,代表他们行使挑选权。。

  客户署名(盖印): 基于信用的署名:

  客户身份证号码: 基于信用的的身份证号码:

  控制备有的同伴人数: 客户同伴报账:

  付托日期: 年 月 日

  序号

  票据情节

  答应

  支持

  弃权

  1

  《向提高补充公司第五届董事会董事建议

  注:付托人答应在付托书中答应。、选择罢工或弃权,选择一。,在这接防的权利心缺乏的焉对校长作出直言的的指导性的。,基于信用的有权粉底本身的意志开票。。

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