哈尔滨空调股份有限公司 2014年第三次临时董事会会议决议公告-股票频道

  有价证券信号:600202 有价证券约分:空调手段(600202),库存条数:临2014-009

  哈尔滨空调手段使参与使参与有限公司

  2014届第三次暂时董事会聚会

  解决布告书

  董事会和公司全部董事使安全、给错误的劝告性声明或象征缺漏,与其质地的现实性。、诚实和完整性承当个人和协同责任。。

  要紧质地促使:

  主管隋永斌博士、孤独董事蒋明慧博士未能列席聚会。,面积付托宋志强博士。、杨冰昂博士是一位孤独董事,行使了他的投票权权。。

  董事会聚会上缺乏董事开票反或弃权。。

  董事会议论的一切法案都接见约束力。。

  一、董事会聚会

  哈尔滨空调手段使参与使参与有限公司(以下约分He):公司)2014届第三次暂时董事会聚会经半场前文董事协同当选而尚未就职的,由主管Bi Ming博士掌管集合。。2014届第三次暂时董事会聚会布告于2014年3月13日以电话系统布告、单色的眼前的交付、电子邮件和传真传输发送出去。。聚会于2014年3月18日在公司聚会室以现场投票权方法集合。聚会由8名董事列席。,性质上有6高丽伴随了聚会。,主管隋永斌博士因有要紧事项,未能亲自列席聚会,受付托的董事宋志强博士行使其投票权权。;孤独董事蒋明慧博士有要紧的事实。,未能亲自列席聚会,付托杨冰昂博士是一位孤独董事,行使了他的投票权权。。一切监事和许多的高级管理人员列席了聚会。。聚会集合的人群、这么地顺序是契合法度的。、溶解和溶解的规则。

  二、董事会聚会的考虑

  (1)建议Bi Ming博士挑起董事会主席

  赞成当选而尚未就职的Bi Ming博士挑起公司董事长。。

  赞成票:8票,反票:0票,弃权票:0票,其中的哪单独经过:经过。

  (二)荆云涛博士辞去行政经理的用功

  荆云涛博士因任务调换,公司第五届董事会退职用功书、行政经理。董事会尊敬并承受荆云涛博士的退职用功,荆云涛博士退职后将不在场的公司挑起稍微商业。

  董事会对荆云涛博士在供职时代的用心任务和为公司开展所做出的象征奉献表现兴奋的的感激!

  赞成票:8票,反票:0票,弃权票:0票,其中的哪单独经过:经过。

  (三)冯明博士挑起杨行政经理的建议

  赞成公司副行政经理杨冯明博士。

  赞成票:8票,反票:0票,弃权票:0票,其中的哪单独经过:经过。

  (四)补充第五董事会直接行动的建议

  赞成补充杨峰鸣博士为迪尔第五局局长,任期自同伴大会考虑经过之日起至第五届董事会呼气之日(2014年4月17日)止。

  赞成将提案指的是同伴大会考虑。

  杨峰鸣博士的简历附呈。。

  赞成票:8票,反票:0票,弃权票:0票,其中的哪单独经过:经过。

  本提案仍需指的是同伴大会考虑。。

  (五)《几乎重申公司第五届董事会战术政务会及直接行动政务会面积物资供应所的提案》

  赞成重申战术政务会主席于明胜博士,荆云涛博士不再挑起战术政务会物资供应所;将直接行动政务会构件于明胜博士掉换为Bi Ming博士。

  赞成票:8票,反票:0票,弃权票:0票,其中的哪单独经过:经过。

  (六)将公司重申为全资董事长、董事建议

  考虑到荆云涛博士退职,赞成将公司变更为全资分店董事长。、董事,详细如次:

  1、赞成公司将向全资分店上海天勃精力手段公司选出而尚未上任的的董事长由荆云涛博士重申为杨博士并增派邢百军博士为该公司董事。

  赞成票:8票,反票:0票,弃权票:0票,其中的哪单独经过:经过。

  2、赞成公司将向全资分店空调手段工程手段有限责任公司(迪拜)(英文名称:HAC Engineering and Equipment Co. FZE)选出而尚未上任的的董事(兼任)由荆云涛博士重申为杨博士。

  赞成票:8票,反票:0票,弃权票:0票,其中的哪单独经过:经过。

  3、赞成公司将向全资分店空调手段(香港)使参与有限公司选出而尚未上任的的董事由荆云涛博士重申为杨博士。

  赞成票:8票,反票:0票,弃权票:0票,其中的哪单独经过:经过。

  (七)几乎公司重申公司董事长的条款、董事建议

  考虑到荆云涛博士退职,赞成重申公司以分享公司董事长、董事。

  赞成公司将向均摊公司上海尔华杰电力机械设备创造使参与有限公司选出而尚未上任的的董事长由荆云涛博士重申为杨博士并增派刘万里博士为该公司董事。

  赞成票:8票,反票:0票,弃权票:0票,其中的哪单独经过:经过。

  (八)集合第二次暂时同伴大会的建议

  赞成本公司集合第二次暂时使参与的建议。

  董事会拟集合第二次暂时同伴大会。,详细质地详见公司几乎集合聚会的布告。。

  赞成票:8票,反票:0票,弃权票:0票,其中的哪单独经过:经过。

  三、互联网把编排到广播网联播公报附件

  孤独董事的启发。

  哈尔滨空调手段使参与使参与有限公司板

  2014年3月18日

  杨峰鸣博士的简历

  杨博士,男,生于1963年6月,中共党员,高级工程师。1987卒业于大学。他挑起哈尔滨空调手段厂生利部的收发。,三使分叉副厂长、三使分叉厂长、生利部主管、生利部辅助、行政经理有帮助的。他是公司的副行政经理,也哈尔滨日报的董事长。、上海天博精力手段公司董事长。、上海二化杰机电手段创造厂厂长。

  杨博士未在桩同伴及现实把持人单位供职。使夭折眼前,非持股实用;中国1971有价证券人的监督管理政务会无行政处罚;有价证券交易缺乏空旷告发或批判过两倍前文。;中国1971有价控制机构缺乏进入市场管理所的截止期限。;有价证券交易碰见不胜任的眼前的投资的截止期限。

  有价证券信号:600202 有价证券约分:空调手段 编号:临2014-010

  哈尔滨空调手段使参与使参与有限公司公报

  董事会和公司全部董事使安全、给错误的劝告性声明或象征缺漏,与其质地的现实性。、诚实和完整性承当个人和协同责任。。

  考虑到荆云涛博士退职,不再挑起主席。,为使安全公司各项生利经营练习的定期地停止,理智溶解原始的百一十三个条,主席,董事询问公务的部分地前文的DI,经公司2014届第三次暂时董事会聚会考虑经过,Bi Ming博士挑起公司董事长。。

  格外地布告。

  哈尔滨空调手段使参与使参与有限公司板

  2014年3月18日

  有价证券信号:600202 有价证券约分:空调手段 编号:临2014-011

  哈尔滨空调手段使参与使参与有限公司公报

  董事会和公司全部董事使安全、给错误的劝告性声明或象征缺漏,与其质地的现实性。、诚实和完整性承当个人和协同责任。。

  考虑到荆云涛博士辞去行政经理与公司定期地生利经营的需求,经公司2014届第三次暂时董事会聚会考虑经过,由公司副行政经理杨博士代行行政经理大行政区。

  格外地布告。

  哈尔滨空调手段使参与使参与有限公司板

  2014年3月18日

  有价证券信号:600202 有价证券约分:空调手段 编号:临2014-012

  哈尔滨空调手段使参与使参与有限公司集合

  2014第二次暂时同伴大会

  布告

  董事会和公司全部董事使安全、给错误的劝告性声明或象征缺漏,与其质地的现实性。、诚实和完整性承当个人和协同责任。。

  要紧质地促使

  聚会日期:2014年4月3日早上9:00

  截止过户日期:2014年3月28日

  聚会方法:现场开票法

  你们装备把编排到广播网联播开票吗?:否

  一、聚会基本条款

  (1)同伴大会:同伴大会是哈尔滨空调手段公司的使参与使参与有限公司He):2014年度同伴大会第二次同伴大会。

  (二)同伴大会集合的人群人:哈尔滨空调手段使参与使参与有限公司板。

  (三)聚会工夫:2014年4月3日早上9:00。

  (四)聚会投票权方法:暂时同伴大会采取现场投票权投票权方法。

  (五)地皮:哈尔滨高新区引领路滇池街7号九层聚会室。

  (六)产权股票记录日:2014年3月28日。

  二、聚会考虑

  序号

  建议质地

  这是单独特别的解决吗?

  1

  《几乎直接行动补充公司第五届董事会董事建议

  否

  前述的广告先前公司2014届第三次暂时董事会聚会考虑经过,涉及公报详载于《上海有价证券报》进展。、《中国1971有价证券报》、上海有价证券交易网站。

  三、聚会同类

  (1)使参与记录人必然要公司使参与的同伴。

  同伴记录日为2014年3月28日。,于截止过户日期后期15:00上海有价证券交易收盘时中国1971有价证券记录结算有限责任公司上海办记录在册的公司全部同伴均有权列席同伴大会,并可以以单色付托代劳人列席聚会和伴随投票权。代劳人不用是公司的同伴。。

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司运用的恳求者。

  四、聚会记录法

  同伴该当列席同伴大会的记录。。

  (1)聚会记录方法:

  1、拟伴随聚会的社团同伴该当必然要、社团授权付托书、公司同伴的记述卡和使参与必然要人证明。

  2、拟伴随聚会的自然人同伴该当必然要、本人的身份证及产权股票记录日期已记录。;付托静止的代劳列席的还须必然要授权付托书及付托人身份证和代劳人身份证(授权付托书附后)。

  3、遥控器同伴可在登记时运用传真传输。、字面意义记录,记录必然要在原始证明的根据停止。。

  (二)聚会记录工夫:2014年3月31日早上9:00~11:00,后期13点:30~15:30。

  (三)聚会记录评价:引领路滇池街7号董事会办公楼。

  五、静止事项

  (1)伴随现场聚会,报应膳宿费;。

  (二)通讯地址:引领路滇池街7号董事会办公楼

  邮递区号:150078

  电话系统:0451—84644521 传真传输:0451—84676205

  与接触:李小维

  哈尔滨空调手段使参与使参与有限公司板

  2014年3月18日

  附件:

  授权付托书

  哈尔滨空调手段使参与使参与有限公司:

  格外地付托 博士(喜欢指使他人的年轻妇女)代表本单位(或本人)列席2014年4月3日集合的贵公司2014年度第二次暂时同伴大会,代表他们行使投票权权。。

  客户署名(盖印): 受托者署名:

  客户识别号码: 受托者识别号:

  付托人持股数: 客户同伴导致:

  付托日期: 年 月 日

  序号

  票据质地

  赞成

  反

  弃权

  1

  《几乎直接行动补充公司第五届董事会董事建议

  注:付托人赞成在付托书中赞成。、选择罢工或弃权,选择一。,在这接守的权利缺乏对校长作出明确的的表明。,受托者有权理智本人的意志开票。。

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