哈尔滨空调股份有限公司 2014年第三次临时董事会会议决议公告-股票频道

  保安的指定遗传密码:600202 保安的省略:空气调节器(600202),库存条数:临2014-009

  哈尔滨空气调节器股票股票有限公司

  2014届第三次暂时董事会相遇

  发生布告书

  董事会和公司每个人董事使发誓、给错误的劝告性国家的或有重大意义的未婚妻,又其灵的忠诚。、准确和完整性承当个人和协同责任。。

  要紧灵微量:

  监督者隋永斌医生、孤独董事蒋明慧医生未能列席相遇。,使分开付托宋志强医生。、杨冰昂医生是一位孤独董事,行使了他的投票数权。。

  董事会相遇上缺少董事开票支持或弃权。。

  董事会议论的全部法案都增加满意、喜欢。。

  一、董事会相遇

  哈尔滨空气调节器股票股票有限公司(以下省略He):公司)2014届第三次暂时董事会相遇经半品脱以上所述董事协同决议,由监督者Bi Ming医生掌管用电话通知。。2014届第三次暂时董事会相遇布告于2014年3月13日以电话机布告、黑白片的径直交付、电子邮件和传真传输发送出去。。相遇于2014年3月18日在公司相遇室以现场投票数方法用电话通知。相遇由8名董事列席。,在世界上有6高丽陪伴了相遇。,监督者隋永斌医生因有要紧事项,未能亲自列席相遇,受付托的董事宋志强医生行使其投票数权。;孤独董事蒋明慧医生有要紧的事实。,未能亲自列席相遇,付托杨冰昂医生是一位孤独董事,行使了他的投票数权。。全部监事和某些高级管理人员列席了相遇。。相遇用电话通知、如此顺序是适合法度的。、构成方式和构成方式的规则。

  二、董事会相遇的论述

  (1)建议Bi Ming医生使从事董事会主席

  开始供职决议Bi Ming医生使从事公司董事长。。

  开始供职票:8票,支持票:0票,弃权票:0票,倘若经过:经过。

  (二)荆云涛医生辞去行政经理的推荐

  荆云涛医生因任务调换,公司第五届董事会退职推荐书、行政经理。董事会尊敬并同意荆云涛医生的退职推荐,荆云涛医生退职后将不在意的公司使从事无论哪独身职责。

  董事会对荆云涛医生在供职时期的殷勤的任务和为公司开展所做出的有重大意义的奉献表现全心全意的恩义!

  开始供职票:8票,支持票:0票,弃权票:0票,倘若经过:经过。

  (三)冯明医生使从事杨行政经理的建议

  开始供职公司副行政经理杨冯明医生。

  开始供职票:8票,支持票:0票,弃权票:0票,倘若经过:经过。

  (四)补充第得五分董事会著名的的建议

  开始供职补充杨峰鸣医生为迪尔第五局局长,任期自合股大会论述经过之日起至第五届董事会呼气之日(2014年4月17日)止。

  开始供职将提案提到合股大会论述。

  杨峰鸣医生的简历附呈。。

  开始供职票:8票,支持票:0票,弃权票:0票,倘若经过:经过。

  本提案仍需提到合股大会论述。。

  (五)《说起反倒公司第五届董事会战术物资供应所及著名的物资供应所使均衡物资供应所的提案》

  开始供职反倒战术物资供应所主席于明胜医生,荆云涛医生不再使从事战术物资供应所物资供应所;将著名的物资供应所会员于明胜医生掉换为Bi Ming医生。

  开始供职票:8票,支持票:0票,弃权票:0票,倘若经过:经过。

  (六)将公司反倒为全资董事长、董事建议

  比照荆云涛医生退职,开始供职将公司变更为全资分店董事长。、董事,详细如次:

  1、开始供职公司将向全资分店上海天勃精力手段公司约定的董事长由荆云涛医生反倒为杨医生并增派邢百军医生为该公司董事。

  开始供职票:8票,支持票:0票,弃权票:0票,倘若经过:经过。

  2、开始供职公司将向全资分店空气调节器工程手段有限责任公司(迪拜)(英文名称:HAC Engineering and Equipment Co. FZE)约定的董事(兼任)由荆云涛医生反倒为杨医生。

  开始供职票:8票,支持票:0票,弃权票:0票,倘若经过:经过。

  3、开始供职公司将向全资分店空气调节器(香港)股票有限公司约定的董事由荆云涛医生反倒为杨医生。

  开始供职票:8票,支持票:0票,弃权票:0票,倘若经过:经过。

  (七)说起公司反倒公司董事长的经济状况、董事建议

  比照荆云涛医生退职,开始供职反倒公司以分享公司董事长、董事。

  开始供职公司将向一份公司上海尔华杰机电配备创造股票有限公司约定的董事长由荆云涛医生反倒为杨医生并增派刘万里医生为该公司董事。

  开始供职票:8票,支持票:0票,弃权票:0票,倘若经过:经过。

  (八)用电话通知第二次暂时合股大会的建议

  开始供职公司建议用电话通知第二次暂时合股大会。

  董事会拟用电话通知第二次暂时合股大会。,详细灵详见公司说起用电话通知相遇的布告。。

  开始供职票:8票,支持票:0票,弃权票:0票,倘若经过:经过。

  三、互联网制度公报附件

  孤独董事的微量。

  哈尔滨空气调节器股票股票有限公司板

  2014年3月18日

  杨峰鸣医生的简历

  杨医生,男,生于1963年6月,中共党员,高级工程师。1987卒业于大学。他使从事哈尔滨空气调节器厂出示部的收发。,三业务或参战范围副厂长、三业务或参战范围厂长、出示部监督者、出示部秘书、行政经理助手。他是公司的副行政经理,亦哈尔滨日报的董事长。、上海天博精力手段公司董事长。、上海二化杰机电手段创造厂厂长。

  杨医生未在刑柱合股及实践把持人单位供职。端眼前,非持股实用;奇纳保安的人的监督管理物资供应所无行政处罚;保安的交易所缺少户外指责或批判过两倍以上所述。;奇纳保安的监管机构缺少进入义卖的术语。;保安的交易所发觉不一致径直投资的术语。

  保安的指定遗传密码:600202 保安的省略:空气调节器 编号:临2014-010

  哈尔滨空气调节器股票股票有限公司公报

  董事会和公司每个人董事使发誓、给错误的劝告性国家的或有重大意义的未婚妻,又其灵的忠诚。、准确和完整性承当个人和协同责任。。

  比照荆云涛医生退职,不再使从事主席。,为使发誓公司各项出示经营参战的正常的举行,搁浅构成方式基本的百一十三个条,主席,董事索取负担义务的半个的以上所述的DI,经公司2014届第三次暂时董事会相遇论述经过,Bi Ming医生使从事公司董事长。。

  专门地布告。

  哈尔滨空气调节器股票股票有限公司板

  2014年3月18日

  保安的指定遗传密码:600202 保安的省略:空气调节器 编号:临2014-011

  哈尔滨空气调节器股票股票有限公司公报

  董事会和公司每个人董事使发誓、给错误的劝告性国家的或有重大意义的未婚妻,又其灵的忠诚。、准确和完整性承当个人和协同责任。。

  比照荆云涛医生辞去行政经理又公司正常的出示经营的必要,经公司2014届第三次暂时董事会相遇论述经过,由公司副行政经理杨医生代行行政经理学术权威。

  专门地布告。

  哈尔滨空气调节器股票股票有限公司板

  2014年3月18日

  保安的指定遗传密码:600202 保安的省略:空气调节器 编号:临2014-012

  哈尔滨空气调节器股票股票有限公司用电话通知

  2014第二次暂时合股大会

  布告

  董事会和公司每个人董事使发誓、给错误的劝告性国家的或有重大意义的未婚妻,又其灵的忠诚。、准确和完整性承当个人和协同责任。。

  要紧灵微量

  相遇日期:2014年4月3日早上9:00

  流露日期:2014年3月28日

  相遇方法:现场开票法

  你们供制度开票吗?:否

  一、相遇基本经济状况

  (1)合股大会:合股大会是哈尔滨空气调节器股票有限公司的股票股票有限公司He):2014年度合股大会第二次合股大会。

  (二)合股大会用电话通知人:哈尔滨空气调节器股票股票有限公司板。

  (三)相遇时期:2014年4月3日早上9:00。

  (四)相遇投票数方法:暂时合股大会采取现场投票数投票数方法。

  (五)犯罪得第二名:哈尔滨高新区引领路滇池街7号九层相遇室。

  (六)股本权益流露日:2014年3月28日。

  二、相遇论述

  序号

  建议灵

  这是独身特别的发生吗?

  1

  《说起著名的补充公司第五届董事会董事建议

  否

  是你这么说的嘛!清单先前公司2014届第三次暂时董事会相遇论述经过,关心公报详载于《上海保安的报》寎月。、《奇纳保安的报》、上海保安的交易所网站。

  三、相遇陪伴者

  (1)股票流露人诈骗公司股票的合股。

  合股流露日为2014年3月28日。,于流露日期午后15:00上海保安的交易所收盘时奇纳保安的流露结算有限责任公司上海分行流露在册的公司每个人合股均有权列席合股大会,并可以以黑白片付托代劳人列席相遇和陪伴投票数。代劳人不用是公司的合股。。

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司付定金保留的专门律师。

  四、相遇流露法

  合股该当列席合股大会的流露。。

  (1)相遇流露方法:

  1、拟陪伴相遇的大肚子合股该当诈骗、大肚子授权付托书、公司合股的认为卡和股票诈骗人证明。

  2、拟陪伴相遇的自然人合股该当诈骗、本人的身份证及股本权益流露日期已流露。;付托另一个代劳列席的还须诈骗授权付托书及付托人身份证和代劳人身份证(授权付托书附后)。

  3、远程操作合股可在流露时运用传真传输。、许可证流露,流露必需品在原始提供纸张的按照举行。。

  (二)相遇流露时期:2014年3月31日早上9:00~11:00,午后13点:30~15:30。

  (三)相遇流露得第二名:引领路滇池街7号董事会办公楼。

  五、休息事项

  (1)陪伴现场相遇,结果膳宿费;。

  (二)门路:引领路滇池街7号董事会办公楼

  邮递区号:150078

  电话机:0451—84644521 传真传输:0451—84676205

  使接触:李小维

  哈尔滨空气调节器股票股票有限公司板

  2014年3月18日

  附件:

  授权付托书

  哈尔滨空气调节器股票股票有限公司:

  专门地付托 医生(未婚妻)代表本单位(或本人)列席2014年4月3日用电话通知的贵公司2014年度第二次暂时合股大会,代表他们行使投票数权。。

  客户署名(盖印): 受托者署名:

  客户身份证号码: 受托者的身份证号码:

  付托人持股数: 客户合股记述:

  付托日期: 年 月 日

  序号

  票据灵

  开始供职

  支持

  弃权

  1

  《说起著名的补充公司第五届董事会董事建议

  注:付托人开始供职在付托书中开始供职。、选择罢工或弃权,选择一。,在这实地的的权利缺少对校长作出毫不含糊的象征。,受托者有权搁浅本人的倾向开票。。

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