青岛金王:关于上海月沣化妆品有限公司2017年度业绩承诺及盈利预测实现情况说明的专项审核报告_青岛金王(002094)股吧

公报日期:2018-04-27

几乎上海月沣化妆品股份有限公司

2017年度业绩赞成和极限预测

的专项复核说话能力或办法

2018-04-25

(CPA:370200010003)

(CPA:370200210007)

010-68364878

010-68348135

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青岛金旺工业化学树干股份有限公司

几乎上海月沣化妆品股份有限公司

2017年度业绩赞成和极限预测代表

青岛金旺工业化学树干股份有限公司(以下缩写“青岛金王”或“本公司”)由于中国证券人的监视管理政务会《几乎审读青岛金旺工业化学树干股份有限公司向张立海、蔡燕飞等发行树干收买资产并募集补充物资产的批》(证监批准[2016]576号)的审读,蔡燕飞的非下发行 7,964,587 树干、非下发行给朱宇宝4,288,623 树干及给予现钞的办法收买上海月沣化妆品股份有限公司(以下缩写“上海月沣”)40%股权。2016年4月18日应验了整个股权的过户审阅及相干实业变卦签到,2016年4月18日上海市金山行情人的监视管理局重行核发了一致社会信誉加密为91310116301770009K的营业执照。

一、发行树干和给予现钞收买资产伸出基本情况

发行市场占有率和给予现钞收买资产列举如下:

1、发行树干和给予现钞收买资产

序 配偶姓名 订阅奉献 实缴有助的 实缴有助的 市对价 现钞给予部 树干给予部

号 总数(一数一千个的) 总数(一数一千个的) 洁治(%) (元) 师(元) 师(元)

1. 蔡燕飞 728 728 26 186,030,000.00 55,809,000.00 130,221,000.00

2. 朱玉包 392 392 14 100,170,000.00 30,051,000.00 70,119,000.00

总和 1120 1120 40 286,200,000.00 85,860,000.00 200,340,000.00

2、市的根底资产的审判和审判。

市的根底资产的潜在牺牲是现在称Beijing。

月31日为军旗发行物的中同华评报字(2015)第1028号《青岛金王工业化学树干

股份有限公司发行树干及给予现钞收买上海月沣化妆品股份有限公司股权伸有助的产评价说话能力或办法》的评价总算为根据,经单方朋友协商不经宣誓而庄严宣布。。上海月沣40%的股权估价28,620万元。

3、发行市场占有率的价钱和总共

(1)发行价钱

1)公司发行树干收买资产的买价军旗日为公司第五届董事会第二十二次讨论公报日。公司开始任职了市单方的决议。:标的资产发行价钱为人民币/股。,不在表面之下买价军旗新来20个市日公司市场占有率市平均价格的90%,不在表面之下人民币/股。

2)公司发行市场占有率募集补充物资产并采取O办法,考察的堕胎日期是2016。

4月28日,发行价钱为人民币/股。。

(2)社交活动

在这笔市中,上海月沣的根底牺牲为28,620万元,树干给予洁治

70%,现钞给予总数为30%。

在该市中,每个市方发行的树干数为::数一千个的):

序号 配偶姓名 市对价 发行树干(市场占有率)

1 蔡燕飞 13,022 7,964,587

2 朱玉包 7,012 4,288,623

总和 ……
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