珠海港股份有限公司关于公司公告(系列)

  保密的信号:000507 保密的缩写词:珠海港 公报号:2017-005

珠海港树干树干有限公司公司简介

2016年度坏账预备公报

公司和董事会的掌握部件都保证明了我的真实使满意。、正确、填写,无虚伪记载。、给错误的劝告性相干到或伟大空投。

  一、事项摘要

  为了真实正确地使平滑如玻璃珠海港树干树干有限公司(以下缩写词“公司”)比照2016年12月31日的财务状况、资产面值,阵地行业记账标准的触及统治,当心评价,公司拟对在减值迹象的涉诉应收信誉积存采用杰出的辨析法按单元词应收信誉积存计提坏账预备2,万元,号码盈亏账目2016。

  该事项曾经公司于2017年1月22日传唤的第九届董事会第三十三倍集合全价票深思熟虑经过。这件事情项不构图相干市。。不用思索合股大会。。

  二、坏账预备的小事

(1)坏账预备的起端和数额。

  1、2014年,公司全资分店珠海港后勤新世界发达树干有限公司(以下缩写词“珠海港后勤”)与山西煤炭运销圆状物朔州怀仁树干有限公司(以下缩写词“山煤怀仁公司”)订约煤炭紧握和约,提早结清给IT 2,万元。水果2016年根儿山煤怀仁公司未根据和约约东边的珠海港后勤交付合意的人,下面的偷袭后勤相信2,万元。珠海港后勤于2016年3月持续搞山煤怀仁公司,一审胜诉。,第二审还缺席终结。。

  前述的事项宁愿于2016年8月30日指示于公司《2016年半年度演讲》。比照金犊和互相牵连司法行动的龄过长,这笔钱很难取消。,本小心的性道德标准,公司对坏账进行了拨备。,万元,累计坏账预备1,万元。

  2、2014年,珠海港后勤与海南惠海利成实业树干有限公司(以下缩写词“惠海利成公司”)订约商品市集和约,水果2016年根儿惠海利成公司共欠珠海港后勤货款万元。珠海港后勤5月持续搞本公司实践把持人,一审胜诉。,第二审还缺席终结。。

  前述的事项宁愿于2016年8月30日指示于公司《2016年半年度演讲》。比照金犊和互相牵连司法行动的龄过长,这笔钱很难取消。,阵地小心的道德标准,公司预备了一万元F,坏账累计拨付10000元。。

  3、2014年,珠海港后勤与珠海联彤能源资源树干有限公司(以下缩写词“珠海联彤公司”)订约煤炭市集和约,比照2016岁末,珠海联通已欠珠海港10000猛然弓背跃起。。珠海港后勤对珠海联络公司提持续搞讼,一审胜诉。,已进入落实阶段。

  前述的事项宁愿于2016年8月30日指示于公司《2016年半年度演讲》。由于钱持续的时期更长。,很难回复。,阵地小心的道德标准,公司预备了一万元F。

  4、2015年11月,珠海港后勤与陕西省有经济效益的协助控制公司(以下缩写词“陕西经协公司”)订约煤炭流放和约,水果2016年根儿陕西经协公司共欠珠海港后勤煤炭遭遇4,万元。珠海港后勤持续搞陕西省有经济效益的结合协会,眼前,一审还缺席被判刑。。

  比照该积存及互相牵连司法行动围住龄较短,司法行动前已采用财物保养程度。,本小心的性道德标准,公司对坏账进行了拨备。,坏账累计拨付10000元。。

  5、公司桩60%的分店中国1971珠海外轮代劳树干有限公司(以下缩写词“珠海外代公司”)2014年与珠海一德化石物树干有限公司(以下缩写词“珠海一德公司”)订约代劳科学实验报告,同时,单方认可,像,珠海一德公司无法归还欠珠海的受恩惠。,珠海益德公司认可2,原油吨约去受恩惠。水果2016年根儿珠海一德公司共欠珠海外代公司积存万元。珠海异国公司于2016年12月持续搞珠海益德公司。,眼前,一审还缺席被判刑。。

比照围住龄较短,同时有科学实验报告经过原油宣布中立受恩惠。,本小心的性道德标准,公司对坏账进行了拨备。。

(二)坏账预备的小事。

  公司2016年拟对前述的在减值迹象的涉诉应收信誉积存采用杰出的辨析法按单元词应收信誉积存计提坏账预备2,万元,全貌如次:

  单位:万元

  ■

  三、这件事对公司的引起

万一禀承前述的索取预备坏账。,对公司的引起如次:对在减值迹象的涉诉应收信誉积存采用杰出的辨析法按单元词应收信誉积存计提坏账预备2,万元,缩减现期净赚(合日志要件的东西)2,万元,使沮丧总公司净赚0元。

坏账预备由公司记账标准统治。,并作出当心的断定。。坏账预备是以丰足的统治为根底的。,对公司资产的商品交易会使平滑如玻璃。。

  四、公司触及复核准许机构的联想

  1、审计委员的联想

审计委员的董事会审察了触及的材料。,以为:阵地行业记账标准及互相牵连记账策略性,公司这次计提2016年度坏账预备契合公司资产的实践条款及互相牵连策略性的索取。公司对坏账预备后,它能更商品交易会地使平滑如玻璃公司资产。,它有助于补充更真实可靠的的记账通知。,并禀承《行业记账标准》及其触及统治,这样认可公司2016年对在减值迹象的涉诉应收信誉积存采用杰出的辨析法按单元词应收信誉积存计提坏账预备2,万元。

  2、董事会联想

检查后,董事会以为:阵地行业记账标准及互相牵连记账标准,公司这次2016年度计提坏账预备根据彻底地,对公司资产的商品交易会使平滑如玻璃。,认可预备坏账。。

  3、孤独董事的联想

本公司孤独董事收回以下孤独联想:公司的坏账预备是以丰足的供虚拟语气根底的。,顺序合法,恪守行业记账标准及触及统治,公司和多数合股权益缺席受到伤害,可以更真实、正确使平滑如玻璃公司的资产和经纪效果。,帮忙补充更可靠的的、正确记账通知。董事会深思熟虑该投标时,开票顺序是合法的和无效的。,契合公司条例的、《深圳产权股票上市统治》的触及统治。

  4、中西部及东部各州的县议会联想

  经复核,中西部及东部各州的县议会以为:禀承《行业记账标准》的触及统治,公司这次对在减值迹象的涉诉应收信誉积存采用杰出的辨析法按单元词应收信誉积存计提坏账预备2,万元,契合公司实践资产及互相牵连策略性法规,互相牵连决策顺序法度合规,坏账预备可以构图资产的记账通知,具有有理性。

  五、静止

应收信誉信誉坏账预备不审计。。

  六、备查论文

  1、第第九届董事会第三十三倍集合终结;

  2、Zhuha第九届中西部及东部各州的县议会八号次集合终结;

  3、珠海港树干树干有限公司下去公司2016年度计提坏账预备事项的孤独董事的联想;

  4、珠海港树干树干有限公司审计委员下去公司2016年度计提坏账预备事项的联想。

珠海港树干树干有限董事会

2017年1月23日

  保密的信号:000507 保密的缩写词:珠海港 公报号:2017-001

珠海港树干树干有限公司第九届董事会

第三十三倍集合终结公报

公司和董事会的掌握部件都保证明了我的真实使满意。、正确、填写,无虚伪记载。、给错误的劝告性相干到或伟大空投。

珠海港树干树干有限公司(以下缩写词“公司”或“珠海港”)第九届董事会第三十三倍集合当心于2017年1月19日以专人、电报传真和电子邮件给掌握董事。。集合于2017年1月22日午前10时进行。:00经过通知公认进行。,集合应由9位董事列席。,致9位董事。集合契合公司条例的的触及统治,合法无效。集合深思熟虑并经过了如次投标:

  一、2017年度公司估计每日互相牵连市的投标

为了使确信日常操纵的实践要件,禀承商品交易会、在商品交易会市集道德标准的根底上,公司拟在2017年与公司桩合股珠海港桩圆状物树干有限公司及其桩、参与公司,公司依附珠海BP化工树干有限公司等互相牵连输入业者,估计市租总结将经过努力到达某事物15。,万元。全貌登载在2017年1月23日《保密的时报》上。、《中国1971保密的报》和的《珠海港树干树干有限公司2017年估计日常相干市的公报》。

比照董事长、董事长欧慧胜行医,偷袭圆状物董事梁雪敏行医、执行经理,董事、广东电偷袭煤炭神华董事长黄志华行医,董事、副总统李少汕行医任中海油珠海毒气发电有限责任公司董事,珠海港圆状物董事长周娟,这样,前述的5名董事均为副董事。。

此项市构图相干市。,合股大会仍需深思熟虑。。

参与该打算的4位董事。,认可4人;反0人,弃权0人。前述的5位互相牵连董事弃权开票公认这一打算。。

  二、拟议引起珠海多榜样的相干方市

为更远地拓展意义后勤的发达片刻,破原文商品的腹地限制局限,公司全资分店珠海港后勤新世界发达树干有限公司(以下缩写词“珠海港后勤”)拟与珠海国际箱船停靠码头(高囚车)树干有限公司(以下缩写词“高栏国码”)及珠海港皋兰港树干有限公司(以下缩写词“高栏港务”)出资的使被安顿好“珠海港多式联运树干有限公司”(暂用解释,以下缩写词签订协议公司,专业搞多式联运签订协议的概念和运营。签订协议公司留下印象本钱1,000万元,时髦的,珠海港后勤订购510万元机灵,占签订协议公司持股鱼鳞的51%。全貌登载在2017年1月23日《保密的时报》上。、《中国1971保密的报》和的《珠海港树干树干有限公司下去拟引起珠海港多式联运树干有限公司的相干市公报》。

从皋兰陈述信号看、珠海港桩圆状物树干有限公司全资分店,这笔市构图相干市。。欧慧胜行医,公司董事长,董事长,偷袭圆状物董事梁雪敏行医、执行经理,珠海港圆状物董事长周娟,这样,前述的3名董事均为副董事。。

该事项不构图本条例统治的伟大资产重组事项。。地方的营业死去机关要件审批。。几乎不合股大会准许。。

参与该打算的6位董事。,认可6人;反0人,弃权0人。前述的3位互相牵连董事弃权开票公认这一打算。。

  三、下去繁殖沈阳港新能源资源树干有限公司留下印象本钱的提议

  珠海港昇新能源资源树干树干有限公司(以下缩写词“港昇公司”)系公司全资分店珠海有经济效益的特区电力开采圆状物树干有限公司桩的支流行业。使确信电能运转定期检修市集的索取,更地发达运维办事,助长盈利榜样兼职,港昇公司全资分店做钓竿等用的硬竹茂林风能开采树干有限公司拟以自有资产为其全资分店沈阳港盛新能源资源树干有限公司(以下缩写词“沈阳港昇新能源资源”)繁殖留下印象本钱人民币1元,500万元,增加树干使完满后,沈阳港新能源资源留下印象本钱2元。,000万元。全貌登载在2017年1月23日《保密的时报》上。、《中国1971保密的报》和的《珠海港树干树干有限公司下去拟繁殖沈阳港盛新能源资源树干有限公司留下印象本钱金的公报》。

  这件事情项不构图相干市。;不构图伟大资产重组事项;几乎不互相牵连政府机关准许。;不用思索合股大会。。

参与该打算的9位董事。,认可9人;反0人,弃权0人。

  四、下去公司2016年度坏账预备的预备

正确、正确地使平滑如玻璃公司的财务状况、资产面值,阵地行业记账标准的触及统治,当心评价,公司拟对在减值迹象的涉诉应收信誉积存采用杰出的辨析法按单元词应收信誉积存计提坏账预备2,万元,号码盈亏账目2016。全貌登载在2017年1月23日《保密的时报》上。、《中国1971保密的报》和的《珠海港树干树干有限公司下去公司2016年度计提坏账预备的公报》。

  这次事项不用思索合股大会。。

参与该打算的9位董事。,认可9人;反0人,弃权0人。

  五、下去传唤公司高音的暂时合股大会的投标

公司已传唤董事会第九次第三十三倍集合。,有比照此,董事会深思熟虑的相当多的法案,该公司定于2017年2月15日(星期三)午后14点。点。:30以现场和用网覆盖相混合的方法传唤公司2017宁愿届暂时合股大会,全貌登载在2017年1月23日《保密的时报》上。、《中国1971保密的报》和的《珠海港树干树干有限公司下去传唤2017宁愿届暂时合股大会的当心》。

参与该打算的9位董事。,认可9人;反0人,弃权0人。

珠海港树干树干有限董事会

2017年1月23日

  保密的信号:000507 保密的缩写词:珠海港 公报号:2017-002

珠海港树干树干有限公司

2017估计每日互相牵连市公报

公司和董事会的掌握部件都保证明了我的真实使满意。、正确、填写,无虚伪记载。、给错误的劝告性相干到或伟大空投。

  一、相干市的基本条款

(1)相干方市概述

珠海港树干树干有限公司(以下缩写词“公司”)及其全资、树干制持股公司日常经纪的实体贫穷,阵地深圳保密的市所上市的触及统治,混合公司2016年度的日常市条款,有理预测2017年度公司相干市。。

  2017年公司估计日常相干市总结为151,954,元,相干方首要包含公司桩合股珠海港桩圆状物树干有限公司(以下缩写词“珠海港圆状物”)及其分店、切断公司股权参与等。。

比照董事长、董事长欧慧胜行医,偷袭圆状物董事梁雪敏行医、执行经理,董事、广东电偷袭煤炭神华董事长黄志华行医,董事、副总统李少汕行医任中海油珠海毒气发电有限责任公司董事,珠海港圆状物董事长周娟,这样,前述的5名董事均为副董事。。

董事会第九次第三十三倍集合于一月传唤。,深思熟虑前述的互相牵连市。,参与该打算的4位董事。,认可4人,反0人,弃权0人,副委员长欧慧胜行医、梁雪敏行医、黄志华行医、李少汕行医、周娟小姐弃权开票。。

前述的事项要件相干到合股大会深思熟虑。,本公司的相干合股珠海港桩圆状物树干有限公司。这次相干市不构图伟大资产重组事项。

(二)2017年度互相牵连市的估计类别和总结

  单位:元

  ■

从2017年首到指示日期与前述的相干人仅发作小量各类相干市总结,它们缺席东西可以划分思索。。

(三)相干市的实践接合为2016。

  单位:元

  ■

  二、互相牵连权杖引见与连接

(1)基本条款及互相牵连

  1、珠海港桩圆状物树干有限公司

(1)基本条款:留下印象本钱1亿元人民币。,留下印象地:珠海,法定代理人:欧惠生,经纪范围:意义概念及其补足语设备、经纪、支撑,签订协议投资额。

2016年9月30日,几乎不审计的总资产2,200,万元,净资产613,万元;营业收益269,万元,净赚4,万元。

(2)互相牵连:公司宁愿大合股。

  2、珠海荥阳后勤树干有限公司

(1)基本条款:留下印象本钱:200万元,留下印象地:珠海,法定代理人:曾志坚,经纪范围:在珠海和珠海经纪香港国际行业率直的航线、澳门船代代劳陆运代劳事情。

2016年12月31日,几乎不审计的总资产为377万元。,净资产192万元;营业收益1,720万元,净赚381万元。。

(2)互相牵连:珠海港圆状物合资行业最大合股。

  3、珠海港鑫船停靠码头树干有限公司

(1)基本条款:留下印象本钱人民币66元,000万元,留下印象地:珠海,法定代理人:圆周力,珠海港圆状物、珠海新盛储藏处树干有限公司和珠海兴烽储藏处树干有限公司、 25%和40%股权,经纪范围:铁矿石、煤、焦炭和毛载船停靠码头装卸、储藏处投资额、概念、经纪与行业。

2016年12月31日,几乎不审计的总资产 274,805万元,净资产77,543万元;营业收益67,006万元,净赚1,001万元。

(2)互相牵连:珠海港圆状物宁愿大合股,偷袭圆状物董事与董事的相干。

  4、中化珠海化石物储运树干有限公司

(1)基本条款:留下印象本钱52,901万元,留下印象地:珠海,法定代理人:江涛,事情范围为:石油化工船停靠码头概念及补足语工程;自营船停靠码头作业,佩特罗神秘的变化库区概念;石油及其知道的、成品油、焦化类及适当人选、非食用植物油末端的保送管道保送、贮存、转移、分拨、灌装、调制工业技术与粪便与废水、残屑应用及互相牵连技术通知顾及。珠海香港万分投资额新世界发达树干有限公司全资分店。

2016年12月31日,几乎不审计的总资产74,789万元,净资产47,656万元;营业收益19,824万元,净赚5,167万元。

(2)互相牵连:中化珠海化石物储运树干有限公司,高级支撑权杖与董事当中的相干相干。。

  5、珠海BP化工树干有限公司

(1)基本条款:珠海BP化工树干有限公司,留下印象地:珠海,这家公司本身的事物15%的树干。。留下印象本钱:48,800万猛然弓背跃起。;法定代理人:李海英;经纪范围:精对苯二酸(PTA)的出示及在国际市集引起。

2016年9月30日,几乎不审计的总资产729,192万元,净资产31,627万元;营业收益702,256万元,净赚63,420万元。

(2)互相牵连:珠海BP化工树干有限公司为公司的参与行业,董事与董事的相干是互相牵连的。。

  6、中海油珠海毒气发电有限责任公司

(1)基本条款:中海油珠海毒气发电有限责任公司,留下印象地:珠海,这家公司本身的事物25%的树干。。留下印象本钱:72,971万元 ;法定代理人:杨宝良;经纪范围:电热出示、市集;电力能源资源签订协议的发达、投资额、概念;供热供热用网覆盖概念;电热出示技术办事及顾及;进去世业务和技术。

2016年12月31日,几乎不审计的总资产262,294万元,净资产90,866万元;营业收益230,472万元,净赚16,668万元。

(2)互相牵连:中海油珠海毒气发电树干有限公司是一家树干制行业。,董事与董事的相干是互相牵连的。。

  7、珠海有经济效益的特区广珠发电有限责任公司

(1)基本条款:珠海有经济效益的特区广珠发电有限责任公司,留下印象地:珠海,公司必须做的事股权。。留下印象本钱:50,000万元 ;法定代理人:王;经纪范围:电力概念与投资额。

2016年12月31日,总公司几乎不审计的总资产303,534万元,净资产302,775万元;营业收益972万元,净赚29,675万元。

(2)互相牵连:珠海有经济效益的特区广州珠海发电树干有限公司,董事与董事的相干是互相牵连的。。

  8、珠海鑫源温差电树干有限公司

(1)基本条款:珠海鑫源温差电树干有限公司,留下印象地:珠海,这家公司本身的事物20%的树干。。留下印象本钱:6,000万元 ;法定代理人:杜小亮;经纪范围 :区域供暖工程的发达、投资额;区域供暖;采暖设备市集;房屋受雇;物业支撑。

2016年12月31日,几乎不审计的总资产11,854万元,净资产8,708万元;营业收益10,611万元,净赚2,284万元。

(2)互相牵连:珠海鑫源温差电树干有限公司为公司的参与行业,董事与董事的相干是互相牵连的。。

  9、中海油珠海运送办事树干有限公司

(1)基本条款:留下印象本钱:5,500万元,留下印象地:珠海,法定代理人:陈瑞泉,经纪范围:珠海高栏港区LNG接纳末端的特港作拖轮办事,意义环保办事,变软毒气灌装办事,船舶支撑顾及办事。

2016年12月31日,几乎不审计的总资产14,065元,净资产6,029万元;营业收益3,073万元,净赚489万元。

(2)互相牵连:中海油珠海运送办事树干有限公司为公司的参与行业,高级支撑权杖与董事当中的相干相干。。

  10、神华广东电珠港煤炭船停靠码头树干有限公司

(1)基本条款:留下印象本钱:130,000万元,留下印象地:珠海,法定代理人:小行星城,经纪范围:煤炭船停靠码头的投资额与发达、装卸办事、储藏处办事(不含冒险的事神秘的变化品、易燃易爆动产)。

2016年12月31日,几乎不审计的总资产409,564万元,净资产85,901万元;营业收益26,967万元,净赚1,392万元。

(2)互相牵连:神华广东电珠港煤炭船停靠码头树干有限公司为公司的参与行业,董事与董事的相干是互相牵连的。。

  11、珠海可口可乐吸收树干有限公司

(1)基本条款:留下印象本钱:7,港币838万元,留下印象地:珠海,法定代理人:李少汕,经纪范围 :用木馏油处置吸收的出示和市集、果汁吸收、茶吸收、饮用净化水、补充与我们的公司意味着的促销象征。。

2016年12月31日,几乎不审计的总资产45,240万元,净资产16,802万元;营业收益79,553万元,净赚2,958万元。

(2)互相牵连:珠海可口可乐吸收树干有限公司是一家合资行业。,董事与董事的相干是互相牵连的。。

(二)表现性能辨析:相干方资产比较好。、交换正交的。,市后诞生坏账的可能性较小。。

  三、相干市的首要使满意

公司与附设行业当中要件的日常相干市,恪守商品交易会道德标准、商品交易会市集道德标准,与静止事情痕迹者均等施予。2017年估计日常相干市典型首要包含向相干人补充工役制受雇、相干方补充的两种办事受雇方法。。

公司与静止公司当中补充的静止工役制价钱,陈述开价,套装的陈述开价,没陈述开价,市集价钱终结,缺席市集价钱。,单方按实践本钱加有理开腰槽进行开价。。

互相牵连和约还缺席签名。,它将以互相牵连法度为根底。、法规,阵地详细事情发达逐渐签约。

  四、相干市的挥向及其对公司的引起

(1)公司估计在2017的互相牵连市。,是使确信我公司正交的运营的实践要件。。

(二)公司与相干方当中的市遵照法度。,市道德标准是均等志愿者的。、互惠、定期检修单方的利息。,去甲伤害中小合股的利息。,商品交易会有理的市价钱。

(三)前述的互相牵连市不引起孤独性。,公司的首要事情否认依赖于这种市。。

  五、孤独董事的联想

  《2017年度公司估计每日互相牵连市的投标》在相干到董事会集合深思熟虑时,孤独董事的事前准许。孤独董事以为:互相牵连市契合陈述法度统治。、法令细则和法令,日常市是按等价物结清的。、商品交易会市集面值的道德标准价钱,不侵害大众。、商品交易会、公平的道德标准,缺席伤害公司利息和多数合股利息的行动。,不伤害公司和合股的利息。。董事会深思熟虑本项相干市投标时,互相牵连董事预防开票。相干市开票顺序是合法的和无效的。,契合公司条例的、《深圳产权股票上市统治》的触及统治。

  六、备查论文

  1、第第九届董事会第三十三倍集合终结;

  2、孤独董事事前准许事项的封面论文。、孤独董事的联想。

珠海港树干树干有限董事会

2017年1月23日

  保密的信号:000507 保密的缩写词:珠海港 公报号:2017-004

下去繁殖沈阳港盛新能源资源树干有限公司

留下印象本钱公报

公司和董事会的掌握部件都保证明了我的真实使满意。、正确、填写,无虚伪记载。、给错误的劝告性相干到或伟大空投。

  一、这次增加树干事项摘要

  珠海港昇新能源资源树干树干有限公司(以下缩写词“港昇公司”)系珠海港树干树干有限公司(以下缩写词“公司”)全资分店珠海有经济效益的特区电力开采圆状物树干有限公司桩的支流行业。使确信电能运转定期检修市集的索取,更地发达运维办事,助长盈利榜样兼职,港昇公司全资分店做钓竿等用的硬竹茂林风能开采树干有限公司(以下缩写词“东电茂霖”)拟以自有资产为其全资分店沈阳港盛新能源资源树干有限公司(以下缩写词“沈阳港昇新能源资源”)繁殖留下印象本钱人民币1元,500万元,增加树干使完满后,沈阳港新能源资源留下印象本钱2元。,000万元。

  该事项曾经公司于2017年1月22日传唤的第九届董事会第三十三倍集合全价票深思熟虑经过。

这件事情项不构图相干市。;不构图伟大资产重组事项;几乎不互相牵连政府机关准许。;不用思索合股大会。。

  二、投资额目的基本条款

  1、行业解释:沈阳港盛新能源资源树干有限公司

  2、法定代理人:宋磊

  3、使被安顿好时期:2016年07月25日

  4、留下印象本钱:500万元(200万元)

  5、留下印象地址:沈阳浑南新区浑南三路A1-503室1-8

  6、主营事情:电能签订协议的发达、电能工程概念、支撑、技术顾及、技术办事。依法同意的签订协议,经触及机关准许,事情参与活动可为C。)

  7、东边保密的:做钓竿等用的硬竹茂林风能开采树干有限公司,持股鱼鳞:100%;做钓竿等用的硬竹茂林风能开采树干有限公司系港昇公司全资分店。

  8、首要财务数据:比照2016年9月30日,沈阳港新能源资源未审计资产租总结1,984,元,净资产1,984,元,2016 1-9个月营业收益0元,净赚15,元。

  三、本钱评估对公司的引起

增加树干将举沈阳港新能源资源贷款程度,脱帽其增强和发达的经纪和定期检修,恪守公司的首要事情发达方向,培育新的事情增长点,筹集行业可持续发达性能。

珠海港树干树干有限董事会

2017年1月23日

  保密的信号:000507 保密的缺钱:珠海港 公报号:2017-007

珠海港树干树干有限公司

Supe董事会八号次集合第九次集合公报

公司整个的部件和中西部及东部各州的县议会确保了真实的权力。、正确、填写,无虚伪记载。、给错误的劝告性相干到或伟大空投。

珠海港树干树干有限公司(以下缩写词“公司”)第九届中西部及东部各州的县议会八号次集合当心于2017年1月19日以专人、电报传真和电子邮件办事于掌握的掌管。。集合于2017年1月22日午前10时进行。:00经过通知公认进行。。3位监事应参与集合。,给3位有管理才能的人。。集合契合公司条例的的触及统治,合法无效。集合深思熟虑经过了《珠海港树干树干有限公司下去公司2016年度坏账预备的预备》。

正确、正确地使平滑如玻璃公司的财务状况、资产面值,阵地行业记账标准的触及统治,当心评价,公司拟对在减值迹象的涉诉应收信誉积存采用杰出的辨析法按单元词应收信誉积存计提坏账预备2,万元,号码盈亏账目2016。

  投标使满意详见登载于2017年1月23日《保密的时报》、《中国1971保密的报》和的《珠海港树干树干有限公司下去公司2016年度计提坏账预备的公报》。

中西部及东部各州的县议会以为:禀承《行业记账标准》的触及统治,公司这次对在减值迹象的涉诉应收信誉积存采用杰出的辨析法按单元词应收信誉积存计提坏账预备2,万元,契合公司实践资产及互相牵连策略性法规,互相牵连决策顺序法度合规,坏账预备可以构图资产的记账通知,具有有理性。

参与投标开票的保管人。 3 人,认可 3 人,反 0 人,弃权 0 人。

珠海港树干树干有限公司中西部及东部各州的县议会

2017年1月23日

  保密的信号:000507 保密的缩写词:珠海港 公报号:2017-006

珠海港树干树干有限公司下去传唤2017年

高音的暂时合股大会当心

公司和董事会的掌握部件都保证明了我的真实使满意。、正确、填写,无虚伪记载。、给错误的劝告性相干到或伟大空投。

  一、集合的基本条款

(1)合股大会:2017宁愿届暂时合股大会

(二)合股大会会议来访人:董事会。董事会第九次第三十三倍集合于一月传唤。,深思熟虑经过了《下去传唤公司高音的暂时合股大会的投标》。

(三)集合的效力、合规性:董事会在ACC传唤合股大会。、行政规章、机关规章、正常化论文和法令的触及统治。

(四)集合时期:

  1、现场集合时期:2017年2月15日(星期三)午后14点。:30。

  2、用网覆盖开票时期

(1)深圳保密的市所市体系的开票时期为::2017年2月15日市时期,即9:30-11:30,13:00-15:00。

(2)用网覆盖开票体系的开票时期为::2017年2月14日午后15:00至2017年2月15日午后15:00。

(五)集合来访方法:现场开票与用网覆盖开票的混合,公司将经过深圳保密的市所市体系和互联网网络开票体系(网址为)向公司合股补充用网覆盖塑造的开票平台,发行量股合股可以经过前述的方法行使投票。

(六)参与者:

  1、合股死去日为2017年2月9日。。于股权死去日收盘时在中国1971保密的死去结算有限责任公司深圳分行死去在册的本公司整个的合股均有权列席合股大会,并可以以封面塑造付托代劳人列席集合和参与公认,合股代表不得译成公司的合股。。

  2、公司董事、监事、高级支撑权杖。

  3、公司法度顾问。

(七)现场会场:公司集合室(珠海爱好者南路278号4楼集合室)

  二、集合深思熟虑

(1)投标投标的解释:

  1、2017年度公司估计每日互相牵连市的投标;

(二)前述的打算是我公司孤独联想的成绩。,合股大会公认水果另行计票。。

(三)比照珠海港桩圆状物桩合股、校长黄志华行医是触及的合股。,开票时应弃权开票。。

(四)指示:打算全貌载于一月《中国1971保密的报》登载。、《保密的时报》和的《珠海港树干树干有限公司2017年估计日常相干市的公报》。

  三、合股大会现场死去

  1、死去方法:列席现场集合的合股,必须做的事我的生产能力证、合股存款;

不克不及因故参与现场集合的,可以代表准许付托。,付托代劳人凭生产能力证、准许书(附)、付托人合股存款;社团合股必须做的事单位证明、法定代理人准许付托书、参与生产能力证死去。微小的合股表现加标题、电报传真留下印象等。。

  2、死去时期: 2017年2月13日9:00-17:00。

  3、死去场所:董事会秘书(珠海爱好者南路278号2楼204室)。

  四、参与网上开票的详细操纵顺序

在合股大会上,合股可以经过深圳保密的市所市体系进行开票。 )参与开票。参与T所需的详细操纵的小事和小事 1:参与网上开票的详细操纵顺序)

  五、其它事项

  1、集合痕迹法:连接电话:0756-3292216,3292215;电报传真:0756-3292216;连接人:黄奕洪、李然。

  2、集合费:列席合股大会的劳动者和董事会费、请当心流放费及静止互相牵连费。。

  六、备查论文

  公司于2017年1月22日传唤的第九届董事会第三十三倍集合《下去传唤公司2017宁愿届暂时合股大集合案的终结》。

  附件:珠海港树干树干有限公司2017宁愿届暂时合股大会准许付托书

珠海港树干树干有限董事会

2017年1月23日

  附件1:

  参与网上开票的详细操纵顺序

  一、用网覆盖开票顺序

  1、开票信号:360507。

  2、开票缩写:偷袭民意调查。

  3、举措设置和联想开票

  (1)投标设置

合股大会的打算相当于投标信号的清单。

  ■

对应于活动1的活动编码。。

(2)开票联想。

对创作的题材投投票赞成者。:认可、反、弃权。

(3)相同的打算的公认,该当宁愿失效。。

  二、深圳保密的市所市方法公认顺序

  1、开票时期:2017年2月15日市时期,即9:30—11:30和13:00—15:00

  2、合股可登录保密的公司市客户开票公认。

  三、深圳产权股票网上开票公认顺序

  1、互联网网络开票体系开票开端开票的时期为2017年2月14日午后3:00,水果时期是2017年2月15日午后3点。。

  2、合股经过用网覆盖开票体系开票。,需禀承《深圳保密的市所投资额者用网覆盖办事生产能力身份证明事情率直的(2016年4月严厉批评)》的统治管理生产能力身份证明,达到预言的目的深圳保密的市所数字证明或深圳产权股票EXC。详细的身份证明手续可以经过用网覆盖开票进行留下印象。。

  3、本所达到预言的目的的办事的合股密电码或数字证明,可以在称呼委任状的时期内经过深圳产权股票进行开票公认。

  附件2:

珠海港树干树干有限公司

  2017宁愿届暂时合股大会准许付托书

专门地付托 行医/喜欢指使他人的年轻妇女代表本公司(本身)列席2017年2月15日传唤的珠海港树干树干有限公司2017宁愿届暂时合股大会,我代表我本身,禀承宪法统治行使投票。。

  ■

  付托人合股存款: 必须做的事树干的合股人数:

主生产能力证号码: 代理人的生产能力证号码:

付托人署名(盖张): 代理人(署名):

  付托日期:2017年 月 日

  保密的信号:000507 保密的缩写词:珠海港 公报号:2017-003

下去珠海港多式联运树干有限公司的使被安顿好。

相干市公报

公司和董事会的掌握部件都保证明了我的真实使满意。、正确、填写,无虚伪记载。、给错误的劝告性相干到或伟大空投。

  一、对外投资额事项摘要

为更远地拓展意义后勤的发达片刻,破原文商品的腹地限制局限,公司全资分店珠海港后勤新世界发达树干有限公司(以下缩写词“珠海港后勤”)拟与珠海国际箱船停靠码头(高囚车)树干有限公司(以下缩写词“高栏国码”)及珠海港皋兰港树干有限公司(以下缩写词“高栏港务”)出资的使被安顿好“珠海港多式联运树干有限公司”(暂用解释,以下缩写词签订协议公司,专业搞多式联运签订协议的概念和运营。签订协议公司留下印象本钱1,000万元,时髦的,珠海港后勤订购510万元机灵,占签订协议公司持股鱼鳞的51%。触及合资行业科学实验报告还缺席签名。。

从皋兰陈述信号看、高栏港务系公司桩合股珠海港桩圆状物树干有限公司(以下缩写词“珠海港圆状物”)的全资分店,这笔市构图相干市。。欧慧胜行医,公司董事长,董事长,偷袭圆状物董事梁雪敏行医、执行经理,珠海港圆状物董事长周娟,这样,前述的3名董事均为副董事。。

董事会第九次第三十三倍集合于一月传唤。,深思熟虑前述的互相牵连市。,参与该打算的6位董事。,认可6人,反0人,弃权0人,副委员长欧慧胜行医、梁雪敏行医、周娟喜欢指使他人的年轻妇女弃权开票。。

该事项不构图本条例统治的伟大资产重组事项。。地方的营业死去机关要件审批。。几乎不合股大会准许。。

  二、投资额目的基本条款

(1)基本条款

  1、签订协议公司解释:珠海港多式联运树干有限公司(公司解释为FIN);

  2、留下印象地:珠海皋兰港有经济效益的区;

  3、行业性质:有限责任公司;

  4、留下印象本钱:人民币1元,000万元。

(二)合股的签署数额和出资的方法。

  ■

(三)经纪范围

订约多式联运和约,箱发行、捡起及运送,去世货物结关,合意的人的包装和交卸,合意的人流放订舱安顿,装卸合意的人流放保险,多式联运提货单成绩,一套使完满全体数量合意的人流放。,合意的人流放(由于)进口税事情虚拟语气APPR;依法同意的签订协议,经触及机关准许,事情参与活动可为C)。

(四)发达计划

皋兰港是珠海港最要紧的意义。,海铁联运、江海同盟流放的专车使适应和竞赛优势。签订协议公司三方合股,珠海港后勤是著名的区域综合性中学后勤办事,具有发达综合性中学后勤的良好根底;皋兰陈述信号有分别的外贸使分叉。,珠江三角洲主城区合意的人腹地,这也东西地租的选择,经过水运输船合意的人。;皋兰港首要搞国际散装合意的人的装卸。、储藏处、转移事情,是珠海港国际行业珍藏最优秀的的末端的。三方结合具有内表面优势,具有较强的市集竞赛力。。

签订协议公司作为使移近多式联运签订协议的主件,未成年,Yuen Tan签订协议和湖南安村无水石膏签订协议均为U签订协议。,经过后勤频道,盈利榜样的培育。后续将采用差同化竞赛。,依托珠海港枢纽,增强西江标志转折点的和中国1971向西南的商品供给,创造珠海多式联运的发达与延伸,将珠海港腹地扩展到中国1971西南。,助长公司意义后勤主业的更远地发达。

  三、相干方基本条款

(1)珠海国际箱船停靠码头(高囚车)树干有限公司。

  1、公司解释:珠海国际箱船停靠码头(高囚车)树干有限公司

  2、一致社会信誉信号:914404006182621682

  3、驻地:珠海珠海港

  4、法定代理人:王浩余

  5、留下印象本钱:84,万元

  6、公司典型:有限责任公司(独资)

  7、经纪范围:处置食品食品和箱船停靠码头进去世食品和C、储藏处、配电事情及静止互相牵连事情

  8、首要合股:珠海港圆状物必须做的事100%股权。

  9、公司与同盟树干公司相干的代理:比照皋兰陈述信号公司的桩合股,皋兰陈述信号与公司的相干。

  10、首要财务数据:2016年9月30日,高栏国码几乎不审计的总资产208,万元,净资产82,万元;营业收益10000元,净赚一万元。

(二)珠海港皋兰港树干有限公司。

  1、公司解释:珠海港皋兰港树干有限公司

  2、一致社会信誉信号:91440400799389407G

  3、驻地:珠海皋兰港有经济效益的区高栏岛连岛大堤西侧珠海港皋兰港树干有限公司多用船停靠码头综合性中学楼五层

  4、法定代理人:胡亥军

  5、留下印象本钱:37,万元

  6、公司典型:有限责任公司(独资)

  7、经纪范围:自营船停靠码头作业;装卸办事;储藏处办事(不包含冒险的事品储藏处);交换发行零售的;普通陆运;合意的人(箱)的特别流放;耗水率征收

  8、首要合股:珠海港圆状物必须做的事100%股权。

  9、公司与同盟树干公司相干的代理:比照皋兰港务局桩合股,皋兰港与公司的相干。

  10、首要财务数据:2016年9月30日,高栏港务几乎不审计的总资产70,万元,净资产36,万元;营业收益9,万元,净赚一万元。

  四、相干市使满意

  珠海港后勤拟与高栏国码及高栏港务出资的使被安顿好“珠海港多式联运树干有限公司”(暂用解释),专业搞多式联运签订协议的概念和运营。签订协议公司留下印象本钱1,000万元,时髦的,珠海港后勤订购510万元机灵,占签订协议公司持股鱼鳞的51%。

  五、合资科学实验报告的首要使满意

(1)本和约掌握每侧

  1、甲方:珠海港后勤新世界发达树干有限公司

  2、第二方:珠海国际箱船停靠码头(高囚车)树干有限公司

  3、丙方:珠海港皋兰港树干有限公司

(二)出资的额的交纳

合营每侧应在两年内结清货款。。投资额者无使适应投资额。。

(三)结合科学实验报告

  1、合营每侧应让其整个或切断树干。,合营每侧的认可。当方面让其整个或切断股权时,,另方面有优先购买权。。

  2、合营每侧可采用增加树干扩股的程度。、合股、相信等加强投资额。,为公司的未成年事情发达。合股相信,合营公司按跟随方法结清合股的融本钱钱。

  3、董事会由5名董事结合。。时髦的,珠海港后勤新世界发达树干有限公司委任状3名。,珠海国际箱船停靠码头(高囚车)树干有限公司指出1名,珠海港皋兰港树干有限公司指出1名。董事长由董事会公认发作。。董事任期为3年。,经指出方持续指出可以复职。

(四)科学实验报告失效使适应

本和约及其修正案签名失效后失效。。

  六、外资额对公司的引起

意义后勤是公司的感情事情。,公司必不可少的事物越来越令人敬畏的。,我们的必须做的事溃当地产的动物合意的人的总计。,江海同盟流放应用、海上城市高速金山运输多式联运的多式联运优势,最大限制地应用腹地和后勤供给链。。签订协议公司使被安顿好后,主动发达多式联运事情,意义应用三方合股、率直的航线、金山、后勤办事优势,为货主计划全程后勤并补充总包办事,脱帽将珠海港腹地扩展到中国1971西南。,它对助长全面发达具有要紧的战术功能。。

  七、相干P累计的相干市租总结

从2017年首到指示日期,珠海意义后勤与皋兰陈述信号、皋兰港仅发作小量相干市。,它们缺席东西可以划分思索。。2017年1一个月的时间,珠海意义后勤与皋兰陈述信号估计发作的相干市总结为41万元,预言与Gaolan Por相干的相干市总结。

  八、孤独董事的事前准许与孤独联想

这件事情相干到董事会深思熟虑经过。。孤独董事同时发行孤独联想。:

  1、公司《拟议引起珠海多榜样的相干方市》在相干到董事会集合深思熟虑时,在我们的事前准许后。

  2、互相牵连市契合陈述法度统治。法令细则和法令,遵照商品交易会、披露、公平道德标准,契合公司利息。

  3、互相牵连董事弃权开票。,相干市开票顺序是合法的和无效的。,契合公司条例的、《深圳产权股票上市统治》的触及统治。

  九、备查论文

  1、第第九届董事会第三十三倍集合终结;

  2、孤独董事事前准许事项的封面论文。、孤独董事的联想。

珠海港树干树干有限董事会

2017年1月23日

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