哈尔滨空调股份有限公司 2014年第三次临时董事会会议决议公告-股票频道

  贴壁纸密码:600202 贴壁纸略语:空气调节器(600202),库存条数:临2014-009

  哈尔滨空气调节器使参与使参与有限公司

  2014届第三次暂时董事会汇合点

  终结留心书

  董事会和公司每件东西董事抵押权、给错误的劝告性宣布或很多的停止,与其满意的的忠诚。、精确和完整性承当个人和协同责任。。

  要紧满意的激励:

  首脑隋永斌假造、孤独董事蒋明慧假造未能列席汇合点。,区别付托宋志强假造。、杨冰昂假造是一位孤独董事,行使了他的选出权。。

  董事会汇合点上没董事开票反或弃权。。

  董事会议论的财产法案都通行称许。。

  一、董事会汇合点

  哈尔滨空气调节器使参与使参与有限公司(以下略语He):公司)2014届第三次暂时董事会汇合点经部分下董事协同选出,由首脑Bi Ming假造掌管集结。。2014届第三次暂时董事会汇合点留心于2014年3月13日以听筒留心、青红皂白的直线交付、电子邮件和传真传输发送出去。。汇合点于2014年3月18日在公司汇合点室以现场投票数方法集结。汇合点由8名董事列席。,竟有6高丽致力于了汇合点。,首脑隋永斌假造因有要紧事项,未能亲自列席汇合点,受付托的董事宋志强假造行使其投票数权。;孤独董事蒋明慧假造有要紧的事实。,未能亲自列席汇合点,付托杨冰昂假造是一位孤独董事,行使了他的选出权。。财产监事和少量地高级管理人员列席了汇合点。。汇合点集结、这样顺序是契合法度的。、习惯和习惯的规则。

  二、董事会汇合点的仔细考虑

  (1)建议Bi Ming假造路肩董事会主席

  称许选出Bi Ming假造路肩公司董事长。。

  称许票:8票,反票:0票,弃权票:0票,条件经过:经过。

  (二)荆云涛假造辞去执行经理的自找麻烦

  荆云涛假造因任务调换,公司第五届董事会退职自找麻烦书、执行经理。董事会尊敬并接到荆云涛假造的退职自找麻烦,荆云涛假造退职后将外出公司路肩任何的义务。

  董事会对荆云涛假造在供职某一时代的的百折不挠的任务和为公司开展所做出的很多的奉献表现诚恳的的恩义!

  称许票:8票,反票:0票,弃权票:0票,条件经过:经过。

  (三)冯明假造路肩杨执行经理的建议

  称许公司副执行经理杨冯明假造。

  称许票:8票,反票:0票,弃权票:0票,条件经过:经过。

  (四)补充第五的董事会著名的的建议

  称许补充杨峰鸣假造为迪尔第五局局长,任期自伙伴大会仔细考虑经过之日起至第五届董事会亲密的之日(2014年4月17日)止。

  称许将提案关系到伙伴大会仔细考虑。

  杨峰鸣假造的简历附呈。。

  称许票:8票,反票:0票,弃权票:0票,条件经过:经过。

  本提案仍需关系到伙伴大会仔细考虑。。

  (五)《在附近的顶替公司第五届董事会战术市政服务机构及著名的市政服务机构嫁妆代表的提案》

  称许顶替战术市政服务机构主席于明胜假造,荆云涛假造不再路肩战术市政服务机构代表;将著名的市政服务机构身体部位于明胜假造掉换为Bi Ming假造。

  称许票:8票,反票:0票,弃权票:0票,条件经过:经过。

  (六)将公司顶替为全资董事长、董事建议

  因为荆云涛假造退职,称许将公司变更为全资分店董事长。、董事,详细如次:

  1、称许公司将向全资分店上海天勃动力装置公司表明的董事长由荆云涛假造顶替为杨假造并增派邢百军假造为该公司董事。

  称许票:8票,反票:0票,弃权票:0票,条件经过:经过。

  2、称许公司将向全资分店空气调节器工程装置有限责任公司(迪拜)(英文名称:HAC Engineering and Equipment Co. FZE)表明的董事(兼任)由荆云涛假造顶替为杨假造。

  称许票:8票,反票:0票,弃权票:0票,条件经过:经过。

  3、称许公司将向全资分店空气调节器(香港)使参与有限公司表明的董事由荆云涛假造顶替为杨假造。

  称许票:8票,反票:0票,弃权票:0票,条件经过:经过。

  (七)在附近的公司顶替公司董事长的形势、董事建议

  因为荆云涛假造退职,称许顶替公司以分享公司董事长、董事。

  称许公司将向分配公司上海尔华杰机电装置创造使参与有限公司表明的董事长由荆云涛假造顶替为杨假造并增派刘万里假造为该公司董事。

  称许票:8票,反票:0票,弃权票:0票,条件经过:经过。

  (八)集结第二次暂时伙伴大会的建议

  称许本公司集结第二次暂时使参与的建议。

  董事会拟集结第二次暂时伙伴大会。,详细满意的详见公司在附近的集结汇合点的留心。。

  称许票:8票,反票:0票,弃权票:0票,条件经过:经过。

  三、互联网身体公报附件

  孤独董事的视域。

  哈尔滨空气调节器使参与使参与有限公司板

  2014年3月18日

  杨峰鸣假造的简历

  杨假造,男,生于1963年6月,中共党员,高级工程师。1987卒业于大学。他路肩哈尔滨空气调节器厂产额部的庭院打杂工人。,三分科副厂长、三分科厂长、产额部首脑、产额部服侍、执行经理店员。他是公司的副执行经理,同样哈尔滨日报的董事长。、上海天博动力装置公司董事长。、上海二化杰机电装置创造厂厂长。

  杨假造未在界分伙伴及实践把持人单位供职。亲密的眼前,非持股效用;中国1971贴壁纸人的监督管理市政服务机构无行政处罚;贴壁纸交易所没开着的宣判或开炮过两倍下。;中国1971贴壁纸监管机构没进入义卖的死线。;贴壁纸交易所发展麻烦事直线投资的死线。

  贴壁纸密码:600202 贴壁纸略语:空气调节器 编号:临2014-010

  哈尔滨空气调节器使参与使参与有限公司公报

  董事会和公司每件东西董事抵押权、给错误的劝告性宣布或很多的停止,与其满意的的忠诚。、精确和完整性承当个人和协同责任。。

  因为荆云涛假造退职,不再路肩主席。,为抵押权公司各项产额经营锻炼的常客停止,停飞习惯原生的百一十三岁条,主席,董事召唤尽职的部分下的DI,经公司2014届第三次暂时董事会汇合点仔细考虑经过,Bi Ming假造路肩公司董事长。。

  特别地留心。

  哈尔滨空气调节器使参与使参与有限公司板

  2014年3月18日

  贴壁纸密码:600202 贴壁纸略语:空气调节器 编号:临2014-011

  哈尔滨空气调节器使参与使参与有限公司公报

  董事会和公司每件东西董事抵押权、给错误的劝告性宣布或很多的停止,与其满意的的忠诚。、精确和完整性承当个人和协同责任。。

  因为荆云涛假造辞去执行经理与公司常客产额经营的必要,经公司2014届第三次暂时董事会汇合点仔细考虑经过,由公司副执行经理杨假造代行执行经理权威。

  特别地留心。

  哈尔滨空气调节器使参与使参与有限公司板

  2014年3月18日

  贴壁纸密码:600202 贴壁纸略语:空气调节器 编号:临2014-012

  哈尔滨空气调节器使参与使参与有限公司集结

  2014第二次暂时伙伴大会

  留心

  董事会和公司每件东西董事抵押权、给错误的劝告性宣布或很多的停止,与其满意的的忠诚。、精确和完整性承当个人和协同责任。。

  要紧满意的激励

  汇合点日期:2014年4月3日早上9:00

  截止过户日期:2014年3月28日

  汇合点方法:现场开票法

  你们弥补身体开票吗?:否

  一、汇合点基本形势

  (1)伙伴大会:伙伴大会是哈尔滨空气调节器使参与有限公司的使参与使参与有限公司He):2014年度伙伴大会第二次伙伴大会。

  (二)伙伴大会集结人:哈尔滨空气调节器使参与使参与有限公司板。

  (三)汇合点工夫:2014年4月3日早上9:00。

  (四)汇合点投票数方法:暂时伙伴大会采取现场投票数投票数方法。

  (五)安放:哈尔滨高新区门房路滇池街7号九层汇合点室。

  (六)一份归还经登记借出的东西日:2014年3月28日。

  二、汇合点仔细考虑

  序号

  建议满意的

  这是单独特别的终结吗?

  1

  《在附近的著名的补充公司第五届董事会董事建议

  否

  是你这么说的嘛!向某人点头或摇头示意先前公司2014届第三次暂时董事会汇合点仔细考虑经过,关系到公报详载于《上海贴壁纸报》进军。、《中国1971贴壁纸报》、上海贴壁纸交易所网站。

  三、汇合点致力于者

  (1)使参与归还经登记借出的东西人想像公司使参与的伙伴。

  伙伴归还经登记借出的东西日为2014年3月28日。,于截止过户日期午后15:00上海贴壁纸交易所收盘时中国1971贴壁纸归还经登记借出的东西结算有限责任公司上海办公楼归还经登记借出的东西在册的公司每件东西伙伴均有权列席伙伴大会,并可以以青红皂白付托代劳人列席汇合点和致力于投票数。代劳人不用是公司的伙伴。。

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司保持的专门律师。

  四、汇合点归还经登记借出的东西法

  伙伴该当列席伙伴大会的归还经登记借出的东西。。

  (1)汇合点归还经登记借出的东西方法:

  1、拟致力于汇合点的公司伙伴该当想像、公司授权付托书、公司伙伴的账卡和使参与想像人证明。

  2、拟致力于汇合点的自然人伙伴该当想像、个人的身份证及一份归还经登记借出的东西日期已归还经登记借出的东西。;付托人家代劳列席的还须想像授权付托书及付托人身份证和代劳人身份证(授权付托书附后)。

  3、长途伙伴可在讲授时运用传真传输。、加标题归还经登记借出的东西,归还经登记借出的东西必然要在原始用纸覆盖的按照停止。。

  (二)汇合点归还经登记借出的东西工夫:2014年3月31日早上9:00~11:00,午后13点:30~15:30。

  (三)汇合点归还经登记借出的东西位:门房路滇池街7号董事会办公楼。

  五、及其他事项

  (1)致力于现场汇合点,有利膳宿费;。

  (二)使接触:门房路滇池街7号董事会办公楼

  邮递区号:150078

  听筒:0451—84644521 传真传输:0451—84676205

  使接触:李小维

  哈尔滨空气调节器使参与使参与有限公司板

  2014年3月18日

  附件:

  授权付托书

  哈尔滨空气调节器使参与使参与有限公司:

  特别地付托 假造(女人)代表本单位(或个人)列席2014年4月3日集结的贵公司2014年度第二次暂时伙伴大会,代表他们行使选出权。。

  客户署名(盖印): 被指定人署名:

  客户身份证号码: 被指定人的身份证号码:

  想像使参与的伙伴人数: 客户伙伴账目:

  付托日期: 年 月 日

  序号

  票据满意的

  称许

  反

  弃权

  1

  《在附近的著名的补充公司第五届董事会董事建议

  注:付托人称许在付托书中称许。、选择罢工或弃权,选择一。,在这敬意的权利没对校长作出不隐瞒的的讲授。,被指定人有权停飞本人的斜坡开票。。

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